实施欧洲监管机构关于加强

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有消息称，汇款巨头 Wise 已反洗钱 柬埔寨电话号码资源 计划的建议，反洗钱不仅成为一项监管义务，而且成为未来一年的战略重点。特别是随着金融服务通过技术变得越来越快、越来越容易获得，金融犯罪的风险也在迅速增长，监管机构要求提高警惕。在此背景下，传统上被视为成本中心的反洗钱——满足监管机构的必要负担——正在成为信任日益成为可交易资产的时代金融机构（Fis）竞争差异化的基石。



毕竟，智者并不孤单。据报道，道明银行正在按照美国的命令，努力选择合规监察员来跟踪其在风险和控制方面的进展，并向监管机构报告。十月政府；虽然美国今年 9 月，美国货币监理署 (Occ) 与富国银行签署了一份正式协议，以纠正其反洗钱 (Aml) 和金融犯罪风险管理实践中的缺陷。由于过去未能遵守合规规定，道明银行预计将支付大约 30 亿美元的罚款，并同意限制其在美国的增长。